Платежи, Комплаенс и Стратегические Сервисы компании Accuity

“Мы заметили значительное, двузначное увеличение STP (автоматической обработки платежей) при международных клиентских платежах.”

Mike Banyard
Менеджер по продукту, Расчеты - HSBC

> Добро пожаловать > Решения для платежей> Комплаенс-контроль > Стратегические сервисы

Платежи, Комплаенс и Стратегические Сервисы компании Accuity

Accuity – ведущий поставщик информации, программного обеспечения и услуг, которые позволяют банкам и корпорациям максимально и эффективно осуществлять платежи, в соответствии с законодательными нормами, а также позволяют выполнять усиленный контроль регулирующих органов за финансовыми операциями. Точность и Качество — два основных элемента компании Accuity — служат основой всей нашей деятельности и являются неотъемлемыми составляющими всех предлагаемых нами продуктов и услуг.

Обладая более чем 150-летним опытом работы и клиентами более чем в 150 странах, мы являемся специалистами в совершенствовании обработки как внутренних, так и международных платежей, предлагая решения для комплаенс-контроля и противодействия отмыванию денег. Являясь официальным регистратором банковских кодов Американской банковской ассоциации (ABA) с 1911 года, компания Accuity занимается составлением и сопровождением наиболее достоверной и полной базы данных о банковских учреждениях всего мира. Мы построили нашу деятельность на сочетании не имеющих себе равных по объему информации наших собственных баз данных и фильтров, разработанных в соответствии с потребностями наших заказчиков. Кроме того, более 30000 клиентов и партнеров по всему миру непрерывно сообщают нам самую новую информацию об изменениях, благодаря чему наши продукты содержат максимально точную и надежную информацию.

Мы предлагаем Вам ознакомиться с описываемыми ниже предложениями по Решениям для платежей, Комплаенс-контролю и Стратегических Сервисов. Наши продукты поставляются во множестве разнообразных форматов и могут быть приспособлены под потребности любой организации.

Пожалуйста, свяжитесь с Викторией Слынюк по тел. +44 20 7014 3451 для обсуждения того, как Accuity может помочь Вашему предприятию.

> Добро пожаловать > Решения для платежей> Комплаенс-контроль > Стратегические сервисы

Решения для платежей

Решения для платежей компании Accuity предоставляют бизнесу средства, необходимые для экономически эффективной обработки как местных, так и международных платежных операций. Наш динамически развивающийся набор Решений для платежей предлагает Вам самую точную в отрасли расчетную информацию и помогает Вам эффективно обрабатывать сложные платежные сообщения.

Пожалуйста, просмотрите приведенный далее раздел, посвященный Решениям для платежей, чтобы ознакомиться с тем, как Accuity может помочь Вам добиться максимального увеличения скорости автоматической обработки платежных транзакций (STP). Наши решения включают:

Файлы данных, которые могут быть использованы совместно с любой из основных систем обработки платежей.
Информационно-справочные программы, предоставляемые по Вашему выбору в удобном для применения формате для загрузки через Интернет или на компьютерном компакт-диске.
Приложения по обработке, которые могут быть либо доступны дистанционно, либо встраиваются в Вашу собственную платежную систему.
Другие индивидуальные решения, призванные помочь Вашим корпоративным клиентам создавать более точные указания по проведению маршрутизации платежей.

Global Payment File^™ – это файл данных, содержащий уникальную информацию по направлению платежей по филиалам банков всего мира, включая национальные клиринговые коды, коды SWIFT/BIC, CHIPS UID, информацию о членстве в расчетно-клиринговых системах, корреспондентах по валютам и местоположениям, стандартным расчетным инструкциям (SSI), и многое другое. Эти данные доступны в виде файлов различных форматов, включая формат, разработанный для интеграции в приложения ERP и CRM.

IBAN File – это файл данных, который указывает соответствие между любым счетом IBAN и правильным кодом BIC для направления платежа. Этот файл содержит название банка, адрес, коды филиалов банка, назначенный код BIC, а также правильный соответствующий код BIC для направления платежа, если он отличается от назначенного кода BIC. Банки и корпоративные клиенты могут разрабатывать собственные приложения на базе этих данных в поддержку исправления и обработки платежей IBAN в режиме реального времени, или использовать данные в составе собственных платежных приложений для увеличения скорости автоматической обработки платежных транзакций (STP) при выполнении платежей IBAN.

The Global Banking Resource™, TGBR – является самой мощной в отрасли информационно-справочной программой, предоставляющей полную информацию о маршрутизации платежей по всем отделениям банков в мире.

IBAN Payment Resource – это информационно-справочная программа, предназначенная для повышения эффективности обработки платежей IBAN. Просто введите номер счета IBAN для проверки правильности его структуры и определите правильный код BIC для направления платежа IBAN. Эта программа также предоставляет Вам название и адрес банка, к которому относится соответствующий счет IBAN.

IBAN Connect – приложение по обработке, позволяющее банку или корпорации интегрировать программу для проверки или генерирования IBAN в их существующие платежные системы для оперативной и точной обработки платежей. Эта информация позволяет банковским учреждениям автоматически восстанавливать или подтверждать информацию о платежах IBAN, гарантируя точное и успешное выполнение переводов.

Private Label – предоставляет платежные решения под заказ, которые позволяют банкам распространять точную информацию о направлении платежей среди своих корпоративных клиентов, позволяющие изначально создавать точные указания по проведению платежей, тем самым повышая эффективность платежей. Это решение поставляется с изображением Вашей торговой марки и доступно через Интернет, на компьютерном компакт-диске или в печатной форме.

> Добро пожаловать > Решения для платежей> Комплаенс-контроль > Стратегические сервисы

Комплаенс решения

Комплаенс решения компании Accuity содержат целый набор регулирующих списков и решений для проверки, которые предоставляют первичную защиту от участия в такой незаконной финансовой деятельности, как отмывание денег и финансирование террористов. Мы предложили первый в мире проверочный фильтр комплаенс в 1994 г., и с того времени непрерывно совершенствуем свои продукты, предлагая ведущие в отрасли решения для проведения финансовых проверок и законодательного комплаенс-контроля во всемирном масштабе.

В действительности, наши Комплаенс решения используются восемью из десяти крупнейших мировых банков.

Пожалуйста, рассмотрите приведенный ниже раздел Комплаенс решения, чтобы ознакомиться с тем, как компания Accuity может помочь Вам снизить риск нарушения местного и международного законодательства, а также сэкономить ценное время и деньги.

Базы данных, охватывающие 100% всех регулирующих списков мира, и содержащие исчерпывающую базу данных политических деятелей (Politically Exposed Persons, PEP).
Программы для проверки, поставляемые по Вашему выбору в удобном для применения формате для загрузки через Интернет или на компьютерном компакт-диске.
Приложения, которые могут быть либо доступны дистанционно, либо встраиваются в Ваши собственные платежные или операционные системы.
Другие услуги, позволяющие Вам выполнять контроль и проверку информации о клиентах.

Global WatchList^® – разработанная компанией Accuity база данных частных лиц и учреждений, составленная на основании многочисленных регулирующих списков и расширенных финансовых проверок со всех концов мира. Global WatchList охватывает 100% всех регулирующих списков для всех стран мира, и он обеспечивает идеальную основу для процессов контроля Ваших клиентов и проверки отправляемых переводов.

Списки предостережений всех основных санкционирующих организаций, органов юстиции и финансовых регламентирующих организаций, охватывающие все юрисдикции мира, например, ЕС, ООН, Отдел по контролю за иностранными активами (OFAC), список Казначейства Великобритании (бывший список Банка Англии) и Государственное экономическое ведомство Швейцарии (SECO).
Гибкость для выбора только тех списков, которые необходимы в Ваших процессах комплаенс-контроля и финансовых проверок.
Дополнены синонимами, переводами на иностранные языки, номерами паспортов, списками основных городов для запрещенных территорий и т.п.
Дополнены банковскими идентификаторами, включая коды SWIFT/BIC.
Постоянное добавление новых записей и изменений, обеспечивающее непревзойденную точность и качество информации.

База данных политических деятелей (Politically Exposed Persons, PEP) для финансовых проверок, от WorldCompliance, предлагает самую обширную и подробную базу данных такого рода - идеальную основу для Ваших финансовых проверок политических деятелей.

Данные регулярно обновляются.
Информация о политических деятелях содержит неповторяющиеся идентификаторы, включая фамилии, псевдонимы, фотографии и сведения о дате и месте рождения, а также находящиеся в архиве исходные ссылки, биографии, перекрестные ссылки на членов семей, работников и аффилиированные компании, призванные помочь Вам в безошибочной идентификации этих лиц самым эффективным образом.

FACS^® PC and iFACS – две из наиболее полных поисковых программ в мире, предназначенных для проведения комплаенс-контроля и расширенных финансовых проверок. Эти информационно-справочные программы позволяют пользователям выполнять ручной контроль по всем регулирующим спискам и расширенные финансовые проверки, гарантируя непревзойденную гибкость поиска.

FACFilter^® – это приложение для проверки, работающее в фильтрах пакетной обработки или в реальном времени и выполняющее проверку данных, таких как новые и существующие счета, держатели полисов и ценных бумаг, а также местные и международные телеграфные переводы, на наличие юридических лиц, связанных с высоким уровнем риска.

FACFilter^® для CIF и iCIF – это программы для проверки, предназначенные для автоматической проверки файлов с информацией о клиентах по регулирующим спискам. Обновляемые при каждом изменении в в любом регулирующем списке в мире, эти программы предоставляют Вам в распоряжение самую последнюю информацию.

Private File Creator – приложение, позволяющее Вам объединить Вашу собственную базу данных лиц, связанных с высоким уровнем риска, с Global WatchList от Accuity для проведения проверок счетов клиентов и переводов.

FACScreen – внешний сервис, использующий программное обеспечение FACFilter для выполнения контроля и проверки клиентов и файлов счетов по базе данных Global WatchList от Accuity. Включение сервиса FACScreen в Ваши комплаенс процессы позволит снизить риск нарушения местного и международного законодательства, а также сэкономить ценное время и деньги, связанные с выполнением контроля собственными силами.

> Добро пожаловать > Решения для платежей> Комплаенс-контроль > Стратегические сервисы

Стратегические сервисы

Группа стратегических сервисов (SSG) компании Accuity предлагает Вашему бизнесу услуги, призванные обеспечить оптимальное достижение целей Вашей деятельности. Мы являемся специалистами в области сокращения ложных совпадений (false positives) и анализа автоматической обработки платежных транзакций, предлагая индивидуальные решения и услуги по внедрению, помогающие Вашей организации сэкономить ценное время и деньги.

Услуги включают:

Консультационные услуги, включающие анализ бизнес-процессов с целью оценки используемых Вами методов соблюдения законодательства комплаенс и проведения платежей, а также анализ эффективности решений для определения того, насколько эффективно Вы пользуетесь решениями компании Accuity. Консультационные услуги обеспечивают для Вас полную поддержку и всестороннее обучение.
Услуги по внедрению включают базовые операции по установке и интеграции продуктов Accuity в существующую техническую среду и бизнес-процессы. Мы обеспечиваем эффективное управление проектами, гарантирующие внедрение Ваших решений Accuity в заданных пределах, в сроки и с соблюдением выделенного бюджета.
Заказные решения в области программ и данных предназначены помочь добиться операционных целей, включая изготовление под заказ и расширение программных приложений, а также конфигурирование и управление базами данных Accuity в интересах сопряжения с бизнес-процессами и вспомогательными системами.

Стратегические сервисы Accuity обеспечивают Вам уникальное понимание ситуации, персонал, продукты и решения в помощь Вашей повседневной деятельности по комплаенс контролю, финансовым проверкам клиентов и обработке платежей.

> Наверх

Accuity

Вас приветствует компания Accuity