“Accuity帮助汇丰银行大大减低了潜在合规的风险。我们相信Accuity公司是汇丰银行最重要和最值得信赖的合作伙伴之一. ”

Alisha Marshall
反洗钱合规总经理
汇丰银行

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ACCUITY 付款、合规反洗钱和战略服务

Accuity 是数据、软件和服务方面的全球领先供应商，我们的产品和服务能使银行和企业最大限度地提高支付效率，在金融交易中加强对法令法规的合规遵守，满足尽职调查方面的要求。 精确和优质 — Accuity 建立的基础— 也是我们业务立足的根基，体现在我们所提供的每一项产品和服务当中。

我们拥有 150 年的行业经验，客户遍布 150 多个国家，这些都使我们成为改进国内及跨国支付过程，以及提供合规和反洗钱 (AML) 解决方案方面的专家。 事实上，自 1911 年以来，Accuity 一直是美国银行家协会 (ABA) 银行代码的官方管理机构，这一特殊地位使我们可以收集和维护全球银行最权威和最全面的信息数据库。 我们的业务是通过利用我们专属数据库中无可匹敌的数据量，结合专为满足客户需要而设计的工具来开展的。 而且，我们在世界范围内拥有超过 30,000 家客户，一旦客户银行数据发生变动时会立即为我们提供反馈，从而保证了我们的产品拥有世界上最精确可靠的信息。

欢迎您了解我们的支付解决方案、合规系列解决方案和策略服务，以下是一些概况信息。 我们可以提供多种不同形式的产品，并且可以根据客户不同的业务类型量身订制。

请拨打 +44 20 7014 3449 联系 Charlie Song 进行咨询，了解 Accuity 可以为您的企业提供哪些服务。

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支付解决方案

Accuity 的支付解决方案为您提供所需工具，帮助您以节省成本的方式处理国内及跨国汇款交易。 我们的支付解决方案动态地向您提供了业内最精确的支付信息，帮助您更加顺利高效地处理复杂费时的汇款报文。

请浏览下面关于我们支付解决方案的介绍，来了解 Accuity 如何帮助您实现直通处理 (STP) 率的最大化。 我们的解决方案包括：

• 数据文件，可以安装集成到任意核心支付处理系统中。
• 查询工具，可以根据您的要求通过互联网或 CD-ROM 方式提供。
• 处理应用程序，可进行远程访问或嵌入您的支付系统中。
• 其它订制解决方案，为您的企业客户提供精确的支付信息。

Global Payment File^™，这一数据文件提供了全球所有银行机构无与伦比的全面支付路径信息，包括国家清算码、SWIFT/BIC、CHIPS UID、清算行业会员资格、各种不同货币的代理行信息、标准结算指示等。 该数据文件有几种格式，包括可集成到 ERP 和 CRM 应用程序中而设计的 XML 格式。

IBAN 文件，是一种将所有 IBAN 帐号与正确的路径 BIC 相匹配的数据文件。 该文件提供银行名称、地址、支行代码、相关 BIC 以及该银行正确的总行或代理行 BIC（如果该银行未与 SWIFT 系统连接）。 银行和企业可以围绕该数据建立自己的订制应用程序，来帮助其实时修复和处理 IBAN 汇款，或者将该数据加载到自己的支付系统中，从而有助于提高 IBAN 的支付 STP。

The Global Banking Resource™ (TGBR)，业界最强大的查询工具，能够为全球所有银行机构提供全面的支付路径信息。

IBAN Payment Resource（IPR）是一种专为更高效的处理 IBAN 支付而设计的查询工具。 只需简单的输入一个 IBAN 来验证其结构，并为 IBAN 支付处理确定正确的 BIC。 该工具还能提供任意指定 IBAN 帐户的银行名称和地址。

IBAN Connect 是一个处理应用程序，它使银行和企业可以将 IBAN 验证和 IBAN 生成工具加载到现有的支付系统中，从而进行完美的交易处理。 该应用程序使机构可以自动修复并验证 IBAN 支付信息，从而确保交易的准确和成功。

Private Label 提供银行自有品牌的支付解决方案，能够使银行为公司客户提供准确的支付路径信息，从而提高支付效率。 该方案为您的品牌量身订制，通过互联网、CD ROM 或印刷品方式获取。

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合规系列解决方案

Accuity 的合规系列解决方案可提供一系列主要用于防止涉及不正当金融活动（如洗钱活动和恐怖融资活动）的禁制令列表和过滤解决方案。 我们在 1994 年将世界上第一个合规过滤引擎引入市场。自此以后，我们不断对产品进行更新，从而确保提供业内领先的全球尽职调查和合规解决方案。

实际上，全球 10 大银行中有 8 家在使用我们的合规系列解决方案。

请浏览下面的合规系列解决方案部分，来了解 Accuity 如何帮助您降低违反国内和国际法律法规的风险，节约宝贵的时间和金钱。

• 数据库，100% 涵盖全球所有金融法律法规和全面的公众政治人物信息。
• 查询工具，可以根据您的要求通过互联网或 CD-ROM 方式提供。
• 应用程序，可对其进行远程访问，或嵌入您自己的支付操作和系统中。
• 其它服务，可以帮助您过滤并审核客户信息。

Global WatchList^®，Accuity 的专属个人及实体数据库，汇集了世界各地的各种法律法规和加强尽职调查列表。 Global WatchList 100% 涵盖了全世界所有国家的各种法令法规，并为您的客户审核和报文过滤流程提供了一个理想架构。

• 来自所有主要立法机关、执法机构和金融监管部门的警示列表（包括全球所有法规），例如欧盟、联合国、美国海外资产管理署、英国财政部（英国央行）以及瑞士国家财经部。
• 灵活性高，可以仅选择您所需核查过滤的法令合规列表和尽职调查程序所需要的列表。
• 增添同义词、护照号码、外语翻译、禁运地区的主要城市信息等。
• 增添银行识别码，包括 SWIFT/BIC。
• 持续更新：不断加入新的条目并进行修订，从而达到百分之百的准确性和质量。

由 WorldCompliance 提供支持的政治公众人物 (PEP) 尽职调查数据库提供了该类型最全面和最详细的数据库 - 您的 PEP 加强尽职调查程序的理想助手。

• 这些数据仍在不断更新之中。
• PEP 配置文件含有包括姓名、别名、照片与出生日期、出生地，以及已存档的源链接、个人简介、家庭成员参考、公司人员和附属公司的标识符，可帮助您最高效的准确识别个人。
• 案例分析：高效的 PEP 过滤审查

FACS^® PC 和 iFACS 是两种世界上最全面的合规搜索引擎，它们专为法律合规和加强尽职调查而设计。 这些查询工具使用户可以通过客户帐户记录或金融交易中的任意一条信息，在全球所有的法律法规和加强尽职调查禁令列表中进行手动过滤，以实现最灵活的搜索审核方式。

FACFilter^® 是一种过滤引擎，它可以批量过滤或实时对高危实体的一些数据进行检查，如新帐户和现有帐户、保险客户和有价证券，以及国内和国际汇款等。

用于 CIF 和 iCIF 的 FACFilter^®，这两种过滤应用程序是为根据法律法规和加强尽职调查列表来自动过滤客户信息文件而设计的。 一旦世界上有任何法律合规政策方面的变化，该工具都会立即进行更新，为您提供最新信息。

Private File Creator，这一应用程序使您可以将自己内部的高危实体数据库与 Accuity 的 Global WatchList 合并，从而进行客户帐户和汇款报文过滤。

FACScreen 是一项远程服务，它使用 FACFilter 软件来根据 Accuity 的 Global WatchList 数据库对客户和帐户文件进行过滤和审核。 将 FACScreen 并入您的客户尽职调查和法律合规工作中，可以降低违反国内和国际金融法律法规的风险，同时结合内部过滤审查，可以节约您宝贵的时间和金钱。

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策略服务

Accuity 的策略服务团队 (SSG) 为您的业务提供量身订制的服务，从而优化您的业务目标。 我们是减少误报和提高支付直通处理方面的专家，为您提供最优的解决方案和测试安装服务，从而帮助您的企业节约宝贵的时间和成本。

服务包括：

• 咨询服务包括业务流程分析（对您目前的法律合规和支付情况进行评估）以及解决方案有效性审核（对您使用 Accuity 解决方案的效率进行评估）。 咨询服务为您提供完整的支持和全面的培训。
• 实施服务包括在现有的技术环境和业务流程中进行基本的 Accuity 产品安装和集成。 我们提供有效的项目管理，来确保您 Accuity 解决方案的实施在预期的范围、时限和预算之内。
• 自定义软件和数据解决方案专为帮助您实现业务目标而设计，包括应用软件的自定义和扩展，以及为适应业务流程和后端系统设计的 Accuity 数据配置和管理。

Accuity 的策略服务为您提供非凡的洞察力、人员、产品和解决方案，从而在日常法律合规、客户尽职调查，以及支付处理操作方面提供支持。

请拨打 +44 20 7014 3449 联系 Charlie Song 进行咨询接洽，进一步了解 Accuity 可以为您的企业提供哪些服务。

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